Notre correspondant au Nigéria
Les autorités américaines ont inculpé trois ressortissants nigérians – William Elvis, Musa Hezekiah et Destiny Ogentega – devant un tribunal fédéral du Rhode Island, soupçonnés d'être impliqués dans une escroquerie en ligne qui attirait les victimes avec de fausses relations amoureuses et des transferts d'argent illégaux.
Les documents judiciaires indiquent que les accusés sont inculpés de complot en vue de commettre une fraude par transfert électronique d'argent.
Le plan a été lancé en 2021.
Les documents indiquent que l'escroquerie a débuté début 2021 et impliquait plusieurs personnes qui ciblaient leurs victimes en usurpant leur identité en ligne. Selon l'acte d'accusation, les prévenus et leurs complices se faisaient passer pour des professionnels travaillant à l'étranger et tissaient des relations durables avec leurs victimes afin de gagner leur confiance avant de leur soutirer de l'argent.
Méthodes d'incitation et techniques de transfert d'argent
Selon le communiqué, les victimes, dont un homme âgé vivant dans le Rhode Island, ont reçu des demandes répétées de transfert d'argent sous prétexte de difficultés financières, de problèmes juridiques ou d'urgences médicales.
Il était demandé aux victimes d'envoyer de l'argent via des cartes-cadeaux, des transactions en Bitcoin et d'autres moyens, notamment des virements vers des comptes contrôlés par des participants à l'escroquerie.
Suivi des communications et des transferts vers le Nigéria
Les investigations du Bureau fédéral d'enquête ont révélé que les identités utilisées dans cette affaire étaient volées et utilisées à l'insu de leurs propriétaires légitimes.
Les enquêteurs ont également pu retracer les communications et les activités financières liées à la fraude jusqu'aux accusés au Nigéria.
Pertes financières importantes et avertissement légal
L'accusation a expliqué que les victimes avaient perdu des sommes considérables durant toute la durée de l'escroquerie. Cependant, elle a souligné que ces accusations ne constituent que des allégations et que les accusés sont présumés innocents jusqu'à preuve de leur culpabilité devant un tribunal.
Une autre affaire concerne un Nigérian en Californie.
Par ailleurs, le parquet américain a annoncé que le citoyen nigérian Ifeanyi Ogwu, résidant aux États-Unis, risque plusieurs années de prison après avoir plaidé coupable d'avoir exploité une entreprise de transfert d'argent sans licence ayant géré plus de 5 millions de dollars de fonds obtenus illégalement.
Le procureur fédéral du district Est de Californie, Eric Grant, a expliqué qu'Ogwu avait géré cette entreprise entre décembre 2020 et août 2023 à Bakersfield, en Californie.
