مراسلنا من نيجيريا
وجهت السلطات الأمريكية اتهامات إلى ثلاثة مواطنين نيجيريين هم ويليام إلفيس وموسى حزقيا وديستني أوغينتيغا، أمام محكمة فيدرالية بولاية Rhode Island، للاشتباه في تورطهم ضمن مخطط احتيال عبر الإنترنت قائم على استدراج الضحايا بعلاقات عاطفية وهمية وتحويلات مالية غير مشروعة.
وأفادت وثائق قضائية أن المتهمين يواجهون تهمة التآمر لارتكاب احتيال عبر التحويلات المالية الإلكترونية.
انطلاق المخطط منذ عام 2021
تشير المستندات إلى أن المخطط الاحتيالي بدأ مطلع عام 2021، بمشاركة عدة أطراف استهدفوا ضحايا عبر انتحال شخصيات مزيفة على الإنترنت. ووفق الاتهام، تظاهر المتهمون وشركاؤهم بأنهم مهنيون يعملون خارج الولايات المتحدة، وبنوا علاقات طويلة الأمد مع الضحايا لكسب الثقة تمهيدا لطلب الأموال.
أساليب الاستدراج وطرق تحويل الأموال
بحسب البيان، كان الضحايا—ومن بينهم مسن يقيم في رود آيلاند—يتلقون طلبات متكررة لتحويل أموال بذريعة ضائقات مالية، أو مشكلات قانونية، أو حالات طبية طارئة.
وطلب من الضحايا إرسال الأموال عبر بطاقات الهدايا، ومعاملات البيتكوين، ووسائل أخرى، بما في ذلك تحويلات إلى حسابات يسيطر عليها المشاركون في المخطط.
تتبع الاتصالات والتحويلات إلى نيجيريا
أظهرت التحقيقات التي أجراها مكتب التحقيقات الفيدرالي Federal Bureau of Investigation أن الهويات المستخدمة في المخطط مسروقة واستُخدمت دون علم أصحابها الحقيقيين.
كما تمكن المحققون من تتبع الاتصالات والأنشطة المالية المرتبطة بالاحتيال إلى المتهمين داخل نيجيريا.
خسائر مالية كبيرة وتحذير قانوني
أوضح الادعاء أن الضحايا خسروا مبالغ مالية كبيرة على مدار فترة تنفيذ المخطط. ومع ذلك، شدد البيان على أن هذه الاتهامات تظل ادعاءات قانونية، وأن المتهمين يفترض أنهم أبرياء إلى أن تثبت إدانتهم أمام القضاء.
قضية منفصلة لنيجيري في كاليفورنيا
وفي سياق منفصل، كان الادعاء الأمريكي قد أعلن أن المواطن النيجيري المقيم في الولايات المتحدة، إيفياني أوغوو، يواجه احتمال السجن لسنوات بعد إقراره بالذنب في تشغيل نشاط غير مرخص لتحويل الأموال تجاوزت قيمته 5 ملايين دولار من أموال تم الحصول عليها بصورة غير قانونية.
وأوضح المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشرقية من كاليفورنيا إريك غرانت أن أوغوو أدار هذا النشاط بين ديسمبر 2020 وأغسطس 2023 في مدينة بيكرسفيلد بولاية California.
