Écrit par : Badr Ahmed

Le gouvernement nigérian a affirmé que son système financier ne fournirait aucun refuge aux terroristes ni à ceux qui les financent, soulignant que les sanctions imposées par les États-Unis à des personnes et des entreprises nigérianes liées au financement de l'organisation « État islamique en Afrique de l'Ouest » étaient le fruit d'une coopération en matière de renseignement et d'enquêtes financières conjointes entre les deux pays.

Nigéria : Aucun refuge pour les financiers du terrorisme

La commission nigériane des sanctions, dans un communiqué publié par son unité de renseignement financier à Abuja, la capitale, a déclaré que les dernières mesures américaines renforcent les actions précédentes du Nigéria contre les réseaux de financement du terrorisme et témoignent d'un niveau avancé de coopération internationale pour démanteler l'infrastructure financière qui soutient les groupes extrémistes.

Les autorités nigérianes ont salué la décision de l'Office américain de contrôle des avoirs étrangers (OFAC) d'inscrire le citoyen nigérian Mukhtar Mohammed Adam et plusieurs de ses sociétés et bureaux de change sur les listes de sanctions, confirmant que ces entités étaient déjà incluses dans la mise à jour de la liste nationale des sanctions publiée le 18 juin.

Le comité a expliqué que l'inscription de six personnes et de trois entités sur la liste faisait suite à un travail de collecte de renseignements approfondi, à des enquêtes financières et à des évaluations de sécurité conjointes, qui ont permis de recueillir des preuves raisonnables les reliant à l'organisation « État islamique en Afrique de l'Ouest » et à des réseaux terroristes alliés.

Les personnes sanctionnées sont Ibrahim Yaqub Ugirimah, Mukhtar Mohammed Adam, Adam Shiroma, Ibrahim Abubakar, Abdullah Omar Osman et Babangida Mohammed Adam Hamajam. Les sanctions visent également trois sociétés de change : Abal Baku & Sons Exchange Ltd., Gelatin Currency Exchange Ltd. et Nine to Nine Exchange Ltd.

Le gouvernement nigérian a ordonné aux institutions financières et aux entités non financières concernées de se conformer pleinement aux sanctions, notamment en gelant les actifs visés et en signalant toute transaction suspecte ou toute correspondance avec les données figurant sur les listes officielles.

Le comité des sanctions a confirmé que plusieurs institutions gouvernementales ont participé à ces efforts, notamment le ministère fédéral de la Justice, le Bureau du conseiller à la sécurité nationale, la Banque centrale du Nigéria, le Service de sécurité de l'État, la Commission des crimes économiques et financiers et la Cellule de renseignement financier.

Selon les médias nigérians, Mukhtar Mohammed Adam, qui réside à Lagos, est accusé d'avoir agi comme intermédiaire financier pour l'EI, en facilitant des transferts financiers entre l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique de l'Ouest.

Des rapports indiquent que les sanctions américaines comprennent le gel de tous les avoirs liés aux États-Unis et l'interdiction de toute transaction financière avec les personnes et entités ciblées, dans le cadre des efforts visant à tarir les sources de financement des organisations terroristes.